| Fecha y Hora | Tema de la Sesión | Materiales | Acción |
|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 - 16:00 hrs. | Antecedentes Actividades Vulnerables, Identificación Directa, KYC, Enfoque Basado en Riesgos y Manual. | Ver Grabación | |
| 15 Oct 2025 - 16:00 hrs. | Beneficiario Controlador. Fiscal / Sujeto Obligado Art. 18 fracc. III / Propio Cap. IV | Ver Grabación | |
| 21 Oct 2025 - 16:00 hrs. | Políticas de Capital Humano. Capacitación / Auditoría Interna- Externa / Designación del Encargado Responsable de Cumplimiento | Ver Grabación | |
| 23 Oct 2025 - 16:00 hrs. | Sanciones, Responsabilidades y Defensa del Oficial de Cumplimiento o Responsable Oficial de Cumplimiento Atención a visitas | Ver Grabación | |
| 28 Oct 2025 - 16:00 hrs. | Mecanismo automatizado y SSPLD Avisos SAT / Autenticación Digital e Identidad Digital de Usuarios | Ver Grabación | |
| 04 Nov 2025 - 16:00 hrs. | Delitos en materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. | Ver Grabación | |
| 06 Nov 2025 - 16:00 hrs. | Temas selectos en materia de PLD para actividades vulnerables I. Inmobiliario. Mediación. Venta Vehículos. Fideicomisos. | Ver Grabación | |
| 11 Nov 2025 - 16:00 hrs. | Temas selectos de PLD en materia de Actividades Vulnerables II. Fe Pública. Activos Virtuales. | Ver Grabación | |
| 13 Nov 2025 - 16:00 hrs. | Responsabilidad Empresarial en el Combate al Lavado de Activos. | Ver Grabación | |
| 18 Nov 2025 - 16:00 hrs. | Uso de Medios Digitales en materia de Lavado de Dinero, financiamiento al terrorismo y su prevención. | Ver Grabación |
"Esta certificación no sustituye la relativa en PLD UIF para actividades vulnerables, sino que es técnicamente complementaria".
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