Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción

Videos y Materiales

Fecha Titulo Material Acción
21 Sep 2020 Modulo 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional. Teoría General del Cumplimiento Normativo.
28 Sep 2020 Modulo 2 | Ética y Compliance. Gestión de Riesgo Operativo.
05 Oct 2020 Modulo 3 | Transparencia.
12 Oct 2020 Modulo 4 | Anticorrupción.
19 Oct 2020 Modulo 5 | Manejo de Crisis.
26 Oct 2020 Modulo 6 | Inteligencia Financiera.
09 Nov 2020 Modulo 7 | Entorno Tecnológico y Ciberseguridad.
23 Nov 2020 Modulo 8 | Compliance y su efectos. Daños, riesgos y beneficios.
30 Nov 2020 Modulo 9 | Compliance Penal / Laboral.
    NO DISPONIBLE
07 Dic 2020 Modulo 10 | Compliance Corporativo / Fiscal.
    NO DISPONIBLE
11 Ene 2021 Modulo 11 | Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
18 Ene 2021 Modulo 12 | Delitos Fiscales y Financieros.
25 Ene 2021 Modulo 13 | Inclusión y Equidad.
08 Feb 2021 Modulo 14 | Casos Prácticos. Odebrech y Estafa Maestra.
15 Feb 2021 Modulo 15 | Casos Prácticos. Agua Mágica y Facebook.
  • GIAO Caso Facebook.pdf
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    22 Feb 2021 Modulo 16 | Casos Prácticos. Bernard Madoff y ODS Compliance.
    01 Mar 2021 Modulo 17 | Responsabilidad Penal Persona Moral.
    08 Mar 2021 Modulo 18 | Compliance y PyMEs.
    22 Mar 2021 Modulo 19 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.
    29 Mar 2021 Modulo 20 | El Oficial de Cumplimiento en Materia Concursal.
    05 Abr 2021 Modulo 21 | Funciones del Oficial de Cumplimiento.
    12 Abr 2021 Modulo 22 | Las Normas ISO (19601, 37001) ,la responsabilidad social organizacional y su convergencia con el modelo de Cumplimiento; Mejores Prácticas.

    Grupo de Investigación, Análisis y Opinión. Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura

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