Acerca de GIAO


Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal.

Constituido el 19 de diciembre de 2018.





Líneas de Acción.





Perfeccionamiento de la Legislación en Materia de:



  • Transparencia.
  • Anticorrupción.
  • Prevención de Lavado de Activos.
  • Contrataciones y Obra Pública.

Estudios técnicos en materia de:



  • Simulación de Operaciones (Venta de facturas).
  • Outsourcing Ilegal.
  • Herramientas Anticorrupción para Pymes.
  • Herramientas de Derecho Tecnológico en materia de Transparencia y Anticorrupción.
  • Política Fiscal.
  • Evaluación e impactos de la Nueva Legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Derecho Tecnológico, Prevención de Lavado de Dinero y Política Fiscal.

Capacitación en Materia de Integridad:



  • Ética.
  • Compliance.
  • Anticorrupción.
  • Prevención de Lavado de Activos.

Integrantes:



  • Academia Mexicana de Derecho Tecnológico (AMDTech).
  • Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
  • Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE).
  • Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Multiple en México, A.C (ASOFON).
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal (AMCPDF).
  • Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
  • Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
  • Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C (ANEFAC).
  • Asociación Nacional de Fiscalistas.Net, A.C (ANAFINET, AC).
  • Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
  • Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
  • Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
  • Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C.
  • Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
  • Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur).
  • Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
  • Consejo de la Comunicación, A.C.
  • C.P. José Antonio Oloarte Atanasio.
  • C.P.C. Enrique Arturo Vázquez. Hernandez
  • Dr. David Enrique Merino Téllez.
  • Dr. Luis Manuel Pérez de Acha.
  • Federación de Colegios de Valuadores.
  • Grupo Expansión.
  • Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).
  • Información Dinámica de Consulta (Revista IDC).
  • Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
  • Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
  • INTERCAM Banco.
  • International Chamber of Commerce Mexico (ICC).
  • Lic. y C.P.C. Jeaneth Ayala.
  • Lic. Guadalupe Hinojosa Garatachía.
  • Lic. Jesús Alfonso Serrano de la Vega.
  • Mtra. Diana María Romo Cuesta.
  • Mtro. Alejandro Galvan Illanes.
  • Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías.
  • Mtro. Erick Antonio Navarro Méndez.
  • Revista Asesores.
  • Thomson Reuters.
  • TOJIL. Estrategia contra la impunidad.
  • Transformación Urbana Internacional.
  • Universidad Latina (UNILA).
  • Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  • Universidad Panamericana (UP).

Consejeros Acompañantes:



  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
  • Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
  • Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC-SNA).
  • Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI).
  • Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC).
  • Procuradoría de la Defensa del Contribuyente, (PRODECON).
  • Procuradoría Fiscal de la Federación.
  • Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA).
  • Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF).