GIAO | Grupo de Investigación, Análisis y Opinión. Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura

Taller de Preparación para el Examen de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (UIF) para Actividades Vulnerables no Financieras.

Videos y Materiales

Fecha	Titulo	Material	Acción	Control Asistencia
1 Sep 2021	Sesión 1 \| Generalidades y Marco Internacional.	01_Generalidades_DMT 02_Generalidades_DMT-PPT-CD-MP 03_Generalidades_DMT_Presentacion_UIF_Marco Jurídico_Dip_GIAO 04_Generalidades_DMT_UIF_CDMX 01_GNochezC		Caducada
3 Sep 2021	Sesión 2 \| Generalidades y Marco Internacional II.	EXPOSICION GRALES INTERNL GAFI		Caducada
6 Sep 2021	Sesión 3 \| Marco Nacional.	PPT-Análisis LD en MX_06092021 Taller certificación AVs 6 de septiembre 210816 Taller de preparación para examen de certificación en PLD para AV no financieras		Caducada
8 Sep 2021	Sesión 4 \| Marco Nacional II.	DELITOS FISCALES Y EL LAVADO DE DINERO PFF		Caducada
13 Sep 2021	Sesión 5 \| Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.	GIAO-PRINCIPALES OBLIGACIONES Y SUJETOS OBLIGADOS		Caducada
20 Sep 2021	Sesión 6 \| Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita II.	GRUPO EMPRESARIAL TIPOLOGÍAS (2)		Caducada
22 Sep 2021 - (Reprogramada 28 sep 2021)	Sesión 7 \| Actividades Vulnerables.	GIAO Taller_PLD_AV 28092021		Caducada
27 Sep 2021	Sesión 8 \| Actividades Vulnerables II.	08_Activ_Vulnerables_V_X_AVP		Caducada
29 Sep 2021	Sesión 9 \| Actividades Vulnerables III.	Plantilla_exposicion_Taller_PLD_AV 09_Servicios Profesionales_JAyalaJ		Caducada
4 Oct 2021	Sesión 10 \| Actividades Vulnerables IV.	GIAO-LFPIORPI FR XIV y XV 10_ACTIVOS VIRTUALES TaniaBMtz		Caducada
6 Oct 2021	Sesión 11 \| Actividades Vulnerables V.	11ActividadesvulnerablesCarlos Perez 100621 SESION 11 GIAO_Taller_PLD_AV RDCL		Caducada
11 Oct 2021	Sesión 12 \| Presentación de Avisos. Nota: Modulo Complementario. Inscripción en contacto@inaciep.mx	Inscripción		Caudcada
13 Oct 2021	Sesión 13 \| Manual de Prevención de Lavado de Dinero.	GIAO-LFPIORPI Manual de Cumplimiento GIAO GMC360		Caducada
18 Oct 2021	Sesión 14 \| Autoridades y Visitas. Nota: Nota: Modulo Complementario. Inscripción en contacto@inaciep.mx	Inscripción		Caducada
20 Oct 2021	Sesión 15 \| Autoridades y Visitas II. Nota: Nota: Modulo Complementario. Inscripción en contacto@inaciep.mx	Inscripción		Caducada
25 Oct 2021	Sesión 16 \| Delitos y Responsabilidades.	El Ponente no Uso Material!!		Caducada
27 Oct 2021	Sesión 17 \| Simulador. Nota: Nota: Modulo Complementario. Inscripción en contacto@inaciep.mx	Inscripción		Caducada
3 Nov 2021	Sesión 18 \| Enfoque basado en Riesgos.	Mtro. Carlos A. Pérez Macías		Caducada
8 Nov 2021	Sesión 19 \| KYC, Listas Negras e Información Técnica. Nota: Nota: Modulo Complementario. Inscripción en contacto@inaciep.mx	Inscripcción		Caducada

© 2020 GIAO | Grupo de Investigación, Análisis y Opinión. Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura . Derechos Reservados | Diseñado por Magnitud Creativa