01 Sep 2025 - 16:00 hrs. Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional).
08 Sep 2025 - 16:00 hrs. Sesión 2 | Ética y Compliance/Gestión de Riesgo Operativo. (ISO37301-Sistemas de Gestón de Riesgos y Seguridad, ISO 31000-Ssitema de Gestión Antisoborno-ISO 37001).
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22 Sep 2025 - 16:00 hrs. Sesión 3 | Compliance y sus efectos. (Daños, riesgos y beneficios).
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29 Sep 2025 - 16:00 hrs. Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento. (Introducción, Funciones Clave, Áreas de Responsabilidad, Requisitos Esenciles, Perfil, Habilidades).
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06 Oct 2025 - 16:00 hrs. Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento. (Auditoría y Técnicas de Auditoría ISO para Sistemas de Gestión de Compliance.).
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13 Oct 2025 - 16:00 hrs. Sesión 6 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
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20 Oct 2025 - 16:00 hrs. Sesión 7 | Anticorrupción.
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27 Oct 2025 - 16:00 hrs. Sesión 8 | PLD para Entidades Financieras.
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03 Nov 2025 - 16:00 hrs. Sesión 9 | PLD para Entidades no Financieras.
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10 Nov 2025 - 16:00 hrs. Sesión 10 | Inteligencia Financiera y PLD. ( ¿Qué es?-Ciclo.-Áreas.-UIF y UIPES)
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24 Nov 2025 - 16:00 hrs. Sesión 11 | Ética e Inteligencia Artificial.
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01 Dic 2025 - 16:00 hrs. Sesión 12 | Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento.
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08 Dic 2025 - 16:00 hrs. Sesión 13 | Compliance y PLD Penal.
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12 Ene 2026 - 16:00 hrs. Sesión 14 | Herramientas Digitales para el Cumplimiento Normativo.
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19 Ene 2026 - 16:00 hrs. Sesión 15 | Compliance Laboral y Seguridad Social.
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26 Ene 2026 - 16:00 hrs. Sesión 16 |Compliance y PLD Fiscal.
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09 Feb 2026 - 16:00 hrs. Sesión 17 | Fe Pública y PLD.
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16 Feb 2026 - 16:00 hrs. Sesión 18 | Compliance y Marketing Digital.
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23 Feb 2026 - 16:00 hrs. Sesión 19 | Gobierno y Cumplimiento Corporativo.
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02 Mar 2026 - 16:00 hrs. Sesión 20 | Cumplimiento Social. Compliance, PLD y Políticas Públicas.
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09 Mar 2026 - 16:00 hrs. Sesión 21 | Compliance Contable.(Contabilidad y su contexto.-Control Interno.-Operaciones Simuladas.-Pericial Contable.-Responsables Solidarios.-Delitos Fiscales y la Contabilidad.-ROI.)
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23 Mar 2026 - 16:00 hrs. Sesión 22 | Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional.
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30 Mar 2026 - 16:00 hrs. Sesión 23 | Inclusión y Equidad.
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06 Abr 2026 - 16:00 hrs. Sesión 24 | Casos Prácticos.(Estafa Maestra, TYCO.-Odebrech)
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13 Abr 2026 - 16:00 hrs. Sesión 25 | Casos Prácticos.(FIFA.-Boeing.)
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20 Abr 2026 - 16:00 hrs. Sesión 26 | Casos Prácticos.(Bernard Madoff.Compliance Fiscal Internacional.)
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27 Abr 2026 - 16:00 hrs. Sesión 27 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.
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04 May 2026 - 16:00 hrs. Sesión 28 | Defensa y Sanciones Administrativas en materia de PLD.
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11 May 2026 - 16:00 hrs. Sesión 29 | Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica.
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18 May 2026 - 16:00 hrs. Sesión 30 | ESG y Sostenibilidad. Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas.
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25 May 2026 - 16:00 hrs. Sesión 31 | Integridad, Control y Gobierno Corporativo para MIPyMES.
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01 Jun 2026 - 16:00 hrs. Sesión 32 | Panel Cumplimiento Normativo y PLA en LATAM, realidades y expectativas.
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08 Jun 2026 - 16:00 hrs. Sesión 33 | Alta Dirección y Estrategia.()
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15 Jun 2026 - 16:00 hrs. Sesión 34 | Alta Dirección y Estrategia.()
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22 Jun 2026 - 16:00 hrs. Sesión 35 | Alta Dirección, Ciberseguridad y Manejo de Crisis.(Ciberseguridad.-Teoría General de las Crisis.-Tipologías.-Comité de Crisis.-Estrategias y Técnicas.-Control de Daños)
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29 Jun 2026 - 16:00 hrs. Sesión 36 | Alta Dirección y El Equipo.(Reclutamiento, Selección y Desarrollo del Equipo.-Aspectos Legales de la Relación Laboral.-Resolución de Conflictos.-Evaluación.-Dirección del Equipo.-Competencias y su Desarrollo.-Micromanagement.)
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06 Jul 2026 - 16:00 hrs. Sesión 37 | Alta Dirección y Comunicación.(Proceso de Comunicación.-Comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Grupal, y Organizacional.-Asertividad en la Comunicación.-Comunicación No Verbal y el Arte de Escuchar.)
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13 Jul 2026 - 16:00 hrs. Sesión 38 | Alta Dirección y Vanguardia.(Mejores prácticas.-Creatividad.)
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20 Jul 2026 - 16:00 hrs. Sesión 39 | Herramienta para la Identificación de casos de trata y lavado de activos.
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13 Jul 2026 - 16:00 hrs. Sesión 40 | Estrategias de contra el terrorismo y delincuencia organizada de la agenda internacional para el sector empresarial.
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