V Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información. Con opción a certificación. (FIOC)
Videos y Materiales
Fecha y Hora
Tema de la Sesión
Materiales
Acción
01 Sep 2025 - 16:00 hrs.
Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional).
Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Nota: De no cumplir con lo antes señalado no se tomará en cuenta su asistencia por ninguna de las dos plataformas. Evítese las molestias.
Escanea el QR para registrar tu asistencia (se activa a las 17:30 hrs):
¡Enlace copiado!
Contactos Soporte Técnico:
08 Sep 2025 - 16:00 hrs.
Ética y Compliance/Gestión de Riesgo Operativo. (ISO37301-Sistemas de Gestón de Riesgos y Seguridad, ISO 31000-Ssitema de Gestión Antisoborno-ISO 37001).
Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
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Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
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No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
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No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Nota: De no cumplir con lo antes señalado no se tomará en cuenta su asistencia por ninguna de las dos plataformas. Evítese las molestias.
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03 Nov 2025 - 16:00 hrs.
PLD para Entidades no Financieras.
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Nota: De no cumplir con lo antes señalado no se tomará en cuenta su asistencia por ninguna de las dos plataformas. Evítese las molestias.
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10 Nov 2025 - 16:00 hrs.
Inteligencia Financiera y PLD. ( ¿Qué es?-Ciclo.-Áreas.-UIF y UIPES)
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24 Nov 2025 - 16:00 hrs.
Ética e Inteligencia Artificial.
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01 Dec 2025 - 16:00 hrs.
Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento.
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08 Dec 2025 - 16:00 hrs.
Compliance y PLD Penal.
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12 Jan 2026 - 16:00 hrs.
Herramientas Digitales para el Cumplimiento Normativo.
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19 Jan 2026 - 16:00 hrs.
Compliance y PLD Laboral y de Seguridad Social.
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26 Jan 2026 - 16:00 hrs.
Compliance y PLD Fiscal.
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09 Feb 2026 - 16:00 hrs.
Fe Pública y PLD.
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16 Feb 2026 - 16:00 hrs.
Compliance y PLD en Marketing Digital.
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23 Feb 2026 - 16:00 hrs.
Gobierno y Cumplimiento Corporativo.
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02 Mar 2026 - 16:00 hrs.
Cumplimiento Social. Compliance, PLD y Políticas Públicas.
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09 Mar 2026 - 16:00 hrs.
Compliance y PLD Contable.(Contabilidad y su contexto.-Control Interno.-Operaciones Simuladas.-Pericial Contable.-Responsables Solidarios.-Delitos Fiscales y la Contabilidad.-ROI.)
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23 Mar 2026 - 16:00 hrs.
Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional.
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30 Mar 2026 - 16:00 hrs.
Inclusión y Equidad.
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06 Apr 2026 - 16:00 hrs.
Casos Prácticos.(Estafa Maestra, TYCO.-Odebrech)
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13 Apr 2026 - 16:00 hrs.
Casos Prácticos.(FIFA.-Boeing.)
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27 Apr 2026 - 16:00 hrs.
Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.
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04 May 2026 - 16:00 hrs.
Defensa y Sanciones Administrativas en materia de PLD.
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11 May 2026 - 16:00 hrs.
Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica.
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18 May 2026 - 16:00 hrs.
ESG y Sostenibilidad. Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas.
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25 May 2026 - 16:00 hrs.
Integridad, Control y Gobierno Corporativo para MIPyMES.
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01 Jun 2026 - 16:00 hrs.
Panel Cumplimiento Normativo y PLA en LATAM, realidades y expectativas.
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08 Jun 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección y Estrategia.(Parte 1)
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15 Jun 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección y Estrategia.(Parte 2)
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22 Jun 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección, Ciberseguridad y Manejo de Crisis.(Ciberseguridad.-Teoría General de las Crisis.-Tipologías.-Comité de Crisis.-Estrategias y Técnicas.-Control de Daños)
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29 Jun 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección y El Equipo.(Reclutamiento, Selección y Desarrollo del Equipo.-Aspectos Legales de la Relación Laboral.-Resolución de Conflictos.-Evaluación.-Dirección del Equipo.-Competencias y su Desarrollo.-Micromanagement.)
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06 Jul 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección y Comunicación.(Proceso de Comunicación.-Comunicación Intrapersonal, Interpersonal, Grupal, y Organizacional.-Asertividad en la Comunicación.-Comunicación No Verbal y el Arte de Escuchar.)
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13 Jul 2026 - 16:00 hrs.
Alta Dirección y Vanguardia.(Mejores prácticas.-Creatividad.)
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Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Nota: De no cumplir con lo antes señalado no se tomará en cuenta su asistencia por ninguna de las dos plataformas. Evítese las molestias.
Escanea el QR para registrar tu asistencia (se activa a las 17:30 hrs):
¡Enlace copiado!
Contactos Soporte Técnico:
20 Jul 2026 - 16:00 hrs.
Herramienta para la Identificación de casos de trata y lavado de activos.
Disponibles después de la sesión.
Acceso a la Sesión en Vivo
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Las ligas de Asistencia se compartirán a través del Chat de Zoom y YouTube en los horarios de 17:30 hrs. (Hora del centro de México).
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No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
Nota: De no cumplir con lo antes señalado no se tomará en cuenta su asistencia por ninguna de las dos plataformas. Evítese las molestias.
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Contactos Soporte Técnico:
27 Jul 2026 - 16:00 hrs.
Estrategias de contra el terrorismo y delincuencia organizada de la agenda internacional para el sector empresarial.
Disponibles después de la sesión.
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Para poder aplicar su asistencia, esta deberá de realizarse con el correo con el cual se registro previamente. De no haber hecho usted su registro no podrá aplicar su asistencia.
No se aceptará el ingreso a la transmisión de Zoom y YouTube despues de las 19:00 hrs, salvo casos excepcionales.
