IV Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción y Alta Dirección.



Videos y Materiales

Fecha Titulo Material Acción
03 Jun 2024 - 16:00 hrs. Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional).
10 Jun 2024 - 16:00 hrs. Sesión 2 | Ética y Compliance. Gestión de Riesgo Operativo.
17 Jun 2024 - 16:00 hrs. Sesión 3 | Compliance y sus efectos.
24 Jun 2024 - 16:00 hrs. Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento.
1 Jul 2024 - 16:00 hrs. Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.
8 Jul 2024 - 16:00 hrs. Sesión 6 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
15 Jul 2024 - 16:00 hrs. Sesión 7 | Anticorrupción.
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22 Jul 2024 - 16:00 hrs. Sesión 8 | PLD para Entidades Financieras.
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29 Jul 2024 - 16:00 hrs. Sesión 9 | PLD para Entidades no Financieras.¡.
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5 Ago 2024 - 16:00 hrs. Sesión 10 | Inteligencia Financiera.
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12 Ago 2024 - 16:00 hrs. Sesión 11 | Ética e Inteligencia Artificial.
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19 Ago 2024 - 16:00 hrs. Sesión 12 | Entorno Tecnológico. (2 hrs.)
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26 Ago 2024 - 16:00 hrs. Sesión 13 | Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento.
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2 Sep 2024 - 16:00 hrs. Sesión 14 | Compliance Penal.
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9 Sep 2024 - 16:00 hrs. Sesión 15 | Compliance Laboral y Seguridad Social.
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23 Sep 2024 - 16:00 hrs. Sesión 16 | Compliance Fiscal.
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30 Sep 2024 - 16:00 hrs. Sesión 17 | Fe Pública y PLD.
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7 Oct 2024 - 16:00 hrs. Sesión 18 | Compliance y Marketing Digital.
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14 Oct 2024 - 16:00 hrs. Sesión 19 | Gobierno y Cumplimiento Corporativo.
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21 Oct 2024 - 16:00 hrs. Sesión 20 | Compliance, PLD y Políticas Públicas. (2 hrs.)
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28 Oct 2024 - 16:00 hrs. Sesión 21 | Compliance Contable.
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4 Nov 2024 - 16:00 hrs. Sesión 22 | Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional.
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11 Nov 2024 - 16:00 hrs. Sesión 23 | Inclusión y Equidad.
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25 Nov 2024 - 16:00 hrs. Sesión 24 | Casos Prácticos.
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2 Dic 2024 - 16:00 hrs. Sesión 25 | Casos Prácticos.
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9 Dic 2024 - 16:00 hrs. Sesión 26 | Casos Prácticos - Compliance Fiscal Internacional.
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13 Ene 2025 - 16:00 hrs. Sesión 27 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción.
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20 Ene 2025 - 16:00 hrs. Sesión 28 | Defensa y Sanciones Administrativas.
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27 Ene 2025 - 16:00 hrs. Sesión 29 | Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica.
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3 Feb 2025 - 16:00 hrs. Sesión 30 | Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas.
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10 Feb 2025 2025 - 16:00 hrs. Sesión 31 |Debido Cumplimiento y la Integridad para MIPyMES.
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17 Feb 2025 - 16:00 hrs. Sesión 32 | Alta Dirección y Estrategia.
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24 Feb 2025 - 16:00 hrs. Sesión 33 | Alta Dirección y Estrategia.
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03 Mar 2025 - 16:00 hrs. Sesión 34 | Alta Dirección Empresas Internacionales y Manejo de Crisis.
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10 Mar 2025 - 16:00 hrs. Sesión 35 | Alta Dirección y El Equipo.
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17 Mar 2025 - 16:00 hrs. Sesión 36 | Alta Dirección y Comunicación.
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24 Mar 2025 - 16:00 hrs. Sesión 37 | Alta Dirección y Vanguardia.
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31 Mar 2025 - 16:00 hrs. Sesión 38 |Debido Cumplimiento y la Integridad para MIPyMES.
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