| 03 Jun 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional). |
|
|
| 10 Jun 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 2 | Ética y Compliance. Gestión de Riesgo Operativo. |
|
|
| 17 Jun 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 3 | Compliance y sus efectos. |
|
|
| 24 Jun 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento. |
|
|
| 1 Jul 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.
|
|
|
| 8 Jul 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 6 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. |
|
|
| 15 Jul 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 7 | Anticorrupción. |
|
|
| 22 Jul 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 8 | PLD para Entidades Financieras. |
|
|
| 29 Jul 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 9 | PLD para Entidades no Financieras.¡. |
|
|
| 5 Ago 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 10 | Inteligencia Financiera. |
|
|
| 12 Ago 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 11 | Ética e Inteligencia Artificial. |
|
|
| 19 Ago 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 12 | Entorno Tecnológico. (2 hrs.) |
|
|
| 26 Ago 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 13 | Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento.
|
|
|
| 2 Sep 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 14 | Compliance Penal. |
|
|
| 9 Sep 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 15 | Compliance Laboral y Seguridad Social. |
|
|
| 23 Sep 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 16 | Compliance Fiscal. |
|
|
| 30 Sep 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 17 | Fe Pública y PLD. |
|
|
| 7 Oct 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 18 | Compliance y Marketing Digital. |
|
|
| 14 Oct 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 19 | Gobierno y Cumplimiento Corporativo. |
|
|
| 21 Oct 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 20 | Compliance, PLD y Políticas Públicas. (2 hrs.) |
|
|
| 28 Oct 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 21 | Compliance Contable.
|
|
|
| 4 Nov 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 22 | Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional. |
|
|
| 11 Nov 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 23 | Inclusión y Equidad. |
|
|
| 25 Nov 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 24 | Casos Prácticos. |
|
|
| 2 Dic 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 25 | Casos Prácticos. |
|
|
| 9 Dic 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 26 | Casos Prácticos - Compliance Fiscal Internacional. |
|
|
| 13 Ene 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 27 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción. |
|
|
| 20 Ene 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 28 | Defensa y Sanciones Administrativas. |
|
|
| 27 Ene 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 29 | Daño moral, daño punitivo y responsabilidad moral de la persona jurídica.
|
|
|
| 3 Feb 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 30 | Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas. |
|
|
| 10 Feb 2025 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 31 |Debido Cumplimiento y la Integridad para MIPyMES.
|
|
|
| 17 Feb 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 32 | Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
| 24 Feb 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 33 | Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
| 03 Mar 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 34 | Alta Dirección Empresas Internacionales y Manejo de Crisis. |
|
|
| 10 Mar 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 35 | Alta Dirección y El Equipo. |
|
|
| 17 Mar 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 36 | Alta Dirección y Comunicación. |
|
|
| 24 Mar 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 37 | Alta Dirección y Vanguardia. |
|
|
| 31 Mar 2025 - 16:00 hrs. |
Sesión 38 |Debido Cumplimiento y la Integridad para MIPyMES.
|
|
|
