02 Mar 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 1 | Teoría General del Cumplimiento Normativo. (Marco Jurídico y Regulación Internacional y Nacional). |
|
|
09 Mar 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 2 | Ética y Compliance. Gestión de Riesgo Operativo. |
|
|
16 Mar 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 3 | Compliance y sus efectos. |
|
|
28 Mar 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 4 | Funciones del Oficial de Cumplimiento. |
|
|
27 Mar 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 5 | Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento.
|
|
|
03 Abr 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 6 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. |
|
|
10 Abr 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 7 | Anticorrupción. |
|
|
17 Abr 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 8 | PLD para Entidades Financieras. |
|
|
24 Abr 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 9 | Compliance y Marketing Digital. |
|
|
08 May 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 10 | Inteligencia Financiera. |
|
|
22 May 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 11 | Análisis de la Metodología Criminal para el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. |
|
|
29 May 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 12 | Entorno Tecnológico y Ciberseguridad. |
|
|
05 Jun 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 13 | Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento. |
|
>
|
12 Jun 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 14 | Compliance Penal. |
|
|
19 Jun 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 15 | Compliance Laboral y Seguridad Social. |
|
|
26 Jun 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 16 | Compliance Corporativo / Fiscal. |
|
|
03 Jul 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 17 | Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo. |
|
|
10 Jul 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 18 | PLD para Entidades no Financieras. |
|
|
17 Jul 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 19 | Los Delitos Fiscales como amenazas a la Seguridad Nacional. |
|
|
24 Jul 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 20 | Inclusión y Equidad. |
|
|
31 Jul 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 21 | Casos Prácticos. |
|
|
07 Ago 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 22 | Casos Prácticos. |
|
|
14 Ago 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 23 | Casos Prácticos. |
|
|
21 Ago 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 24 | Compliance y MIPYMES. |
|
|
28 Ago 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 25 | Cooperación Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupción. |
|
|
04 Sep 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 26 | Liderazgo, Coaching y Creatividad. |
|
|
11 Sep 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 27 | Puntos Finos en la Implementación de Programas de Cumplimiento y de Prevención de Lavado de Dinero. |
|
|
18 Sep 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 28 | Compliance Empresarial en Comercio Exterior y Aduanas. |
|
|
25 Sep 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 29 | Compliance Aplicado a Empresas Tecnológicas. |
|
|
02 Oct 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 30 | Compliance, PLD y Políticas Públicas. |
|
|
09 Oct 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 31 |Las MIPYMES y la integridad. |
|
|
16 Oct 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 32 |Las MIPYMES y la integridad. |
|
|
23 Oct 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 33 |Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
30 Oct 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 34 |Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
06 Nov 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 35 |La Insolvencia Empresarial y el Oficial de Cumplimiento. |
|
|
13 Nov 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 36 |Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
27 Nov 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 37 |Alta Dirección y Estrategia. |
|
|
04 Dic 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 38 |Alta Dirección y Manejo de Crisis. "Sesión Reprogramada." |
|
|
11 Dic 2023 - 16:00 hrs. |
Sesión 39 |Alta Dirección y Números. |
|
|
15 Ene 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 40 |Alta Dirección y El Equipo. |
|
|
22 Ene 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 41 |Alta Dirección y Comunicación. |
|
|
29 Ene 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 42 |Alta Dirección y Vanguardia. |
|
|
12 Feb 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 43 |Alta Dirección en Empresas Internacionales. |
|
|
19 Feb 2024 - 16:00 hrs. |
Sesión 44 |Alta Dirección PLD y Fe Pública. |
|
|