Perfeccionamiento de la Legislación en Materia de:
Transparencia.
Anticorrupción.
Prevención de Lavado de Activos.
Contrataciones y Obra Pública.
Estudios técnicos en materia de:
Simulación de Operaciones (Venta de facturas).
Outsourcing Ilegal.
Herramientas Anticorrupción para Pymes.
Herramientas de Derecho Tecnológico en materia de Transparencia y Anticorrupción.
Política Fiscal.
Evaluación e impactos de la Nueva Legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Derecho Tecnológico, Prevención de Lavado de Dinero y Política Fiscal.
Capacitación en Materia de Integridad:
Ética.
Compliance.
Anticorrupción.
Prevención de Lavado de Activos.
Integrantes:
Academia Mexicana de Derecho Tecnológico (AMDTech).
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).
Asociación de Profesionistas de Compliance, A. C.
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal (AMCPDF).
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A. C. (AMIIF).
Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C (ANEFAC).
Asociación Nacional de Fiscalistas.Net, A.C (ANAFINET, AC).
Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, A. C.
Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C.
Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur).
Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX).
Consejo de la Comunicación, A.C.
Consejo General de la Abogacía, (INCAM, ANADE, BMA).
Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, A. C. (CINED).
C.P. José Antonio Oloarte Atanasio.
C.P. Ricardo González-Lugo López.
Dr. David Enrique Merino Téllez.
Dra. Vania Pérez Morales.
Federación de Colegios de Valuadores.
Grupo Expansión.
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).
Información Dinámica de Consulta (Revista IDC).
Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, A. C. (IIEC)
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
INTERCAM Banco.
International Chamber of Commerce Mexico (ICC).
Lic. Guadalupe Hinojosa Garatachía.
Lic. Jesús Alfonso Serrano de la Vega.
Lic. Rocío Elizabeth Pérez Nava
Magda. Pdta. Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía.
Mtra. Diana María Romo Cuesta.
Mtra. Graciela Robles Espinosa.
Mtra. Jeaneth Ayala.
Mtro. Alejandro Galvan Illanes.
Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías.
Mtro. Rafael Torres Raba.
Mtro. Rodrigo Adrián Ramírez Venegas.
Mtro. Sergio Osorio Cruz.
RELX Lexis Nexis.
Revista Asesores.
Thomson Reuters.
Transformación Urbana Internacional.
Universidad Panamericana (UP).
World Compliance Association Capítulo Mexico (WCA)
Consejeros Acompañantes:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC-SNA).
Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, (CONAFA).
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI).
Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC).
Procuradoría de la Defensa del Contribuyente, (PRODECON).
Procuradoría Fiscal de la Federación.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA).
